Mapeo sobre riesgos de financiamiento del terrorismo en OSFL en Latinoamérica

por Gestión web | Feb 29, 2024 | Combate a restricciones

MAPEO SOBRE EL RIESGO DE FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO EN LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE  LATINOAMÉRICA:
INFORME REGIONAL DEL SECTOR DE ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO.

Los autores de este estudio son Miguel de la Vega y Gabriela Pellón, Miembros del Núcleo de Expertos sobre antilavado y contra el financiamiento al terrorismo, y Claudia Guadamuz y Jocelyn Nieva, Asesoras Legales Principales para América Latina y el Caribe del Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo (International Center for Not-for-Profit-Law, o ICNL).
Miembros de la Coalición Global de Organizaciones sin Fines de Lucro sobre el Grupo de Acción Financiera Internacional (Global Non-Profit Coalition on FATF) contribuyeron al estudio, en particular Vanja Skoric del Centro Europeo para la Ley del Sector No Lucrativo (European Center for Not-for-Profit Law), Lia van Broekhoven y Fulco van Deventer del Colectivo de Seguridad Humana (Human Security Collective) y Ben Evans del Grupo Greenacre (Greenacre Group).
Finalmente, expertos de cada uno de los 17 países participantes aportaron al estudio a través de informes nacionales presentados en el Anexo C, capacitaciones y promoción de participación en la encuesta.

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Contenido:

• PREFACIO
• RESUMEN EJECUTIVO
• PARTE 1 – ¿APLICAN LOS PAÍSES MEDIDAS FOCALIZADAS Y PROPORCIONADAS A LA LUZ DE UN
  ABORDAJE EN RIESGO PARA PROTEGER AL SECTOR SIN FINES DE LUCRO DEL FT?
• PARTE 2 – ¿PERCIBEN LAS OSFL RIESGOS DE FT? ¿CUENTAN CON MEDIDAS DE MITIGACIÓN
  PARA PROTEGERSE?
• PARTE 3 – ¿HAN TENIDO LAS OSFL LA OPORTUNIDAD DE CONTRIBUIR AL TRABAJO SOSTENIDO
  DE EVALUACIÓN DE RIESGO?
• PARTE 4 – ¿LAS MEDIDAS TOMADAS POR LOS PAÍSES INTERRUMPEN O DESALIENTAN LAS
  ACTIVIDADES BENÉFICAS LEGÍTIMAS DE LAS OSFL O LIMITAN EL EJERCICIO DE LA
  LIBERTAD DE ASOCIACIÓN?
• CONCLUSION
• ANEXO A – ACRÓNIMOS
• ANEXO B – PERFIL DE ORGANIZACIONES ENCUESTADAS
• ANEXO C – INFORMES DE PAÍS
• ANEXO D – MATERIAL DE REFERENCIA

El informe que tiene en sus manos no es una publicación académica sobre la implementación de la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Es el fruto de numerosos diálogos mantenidos durante años con representantes de sociedad civil, especialistas en estándares GAFI, autoridades de agencias reguladoras y referentes de entidades financieras. Es el fruto también de investigaciones impulsadas por expertas y expertos de la Coalición Global de organizaciones sin fines de lucro (OSFL) para GAFI sobre el impacto del marco preventivo contra el financiamiento del terrorismo en la práctica cotidiana de organizaciones que ejercen su libertad de asociación y contribuyen al bien público.

El sector sin fines de lucro ha sido -en casi todos los países de la región- mantenido al margen de las discusiones sobre regulaciones y procedimientos para protegerlo frente a potenciales abusos provenientes de organizaciones terroristas. Ello ha provocado numerosas tensiones derivadas de exigencias normativas onerosas, prácticas bancarias discriminatorias y una marcada falta de sensibilidad hacia un sector que opera con una lógica distinta a la lucrativa.

Hasta ahora, el debate sobre el problema de la utilización incorrecta de OSFL para el financiamiento del terrorismo en América Latina ha sido caracterizado por afirmaciones basadas en generalizaciones y no en datos. Las partes interesadas no han podido sentarse a la mesa para identificar evidencias de riesgo o discutir deficiencias en políticas o procedimientos. La falta de entendimientos básicos compartidos sobre una adecuada implementación de la Recomendación 8 supone un gran desafío